GIJN Shumica e kriminelëve që kam investiguar gjatë dy dekadave të fundit mund të kenë qenë ndër sipërmarrësit më të mirë në botë. Ata kishin atë që duhej: shkathtësinë, kreativitetin, të menduarit e shpejtë, motivimin, aftësinë për të krijuar rrjete dhe udhëhequr, dhe një tërheqje të...
Një rrjet i madh i pastrimit të parave lëvizi 4.2 miliardë dollarë përmes një rrjeti prej 60 llogarish të HSBC në Hong Kong duke filluar vetëm dy vjet pasi banka premtoi të pastrojë veprimin e saj, ka zbuluar një hetim nga Byroja e Gazetarisë Investigative...
"Të gjithë po bëjnë keq", paralajmëron sekretari ekzekutiv i Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF). “Njeriu i ngarkuar me ndalimin e kriminelëve nga pastrimi i parave ka një raport të ashpër të përparimit të botës.” Përkundër dekadave të veprimit, bota po përpiqet të fitojë territor në luftën...
