Bazuar në një rishikim të më shumë se 100 rasteve të pastrimit të parave, një studim i ri zbulon se SHBA është bërë një destinacion i preferuar për ata që kërkojnë të grumbullojnë fonde të paligjshme përmes pronës. Të paktën 2.3 miliardë dollarë janë pastruar përmes...
Anëtari i ICIJ Roman Anin, themeluesi i mediave hetimore, thotë se ekipi i tij do të vazhdojë punën e tyre pavarësisht sulmit ligjor, të cilin ai parashikoi se do të ndodhte përpara zgjedhjeve të ardhshme. Në një zhvillim të zymtë për lirinë e shtypit, Rusia ka...
Forumi i kombeve të pasura nxit vendet të synojnë dhe të prishin ‘lejuesit’ e evazionit fiskal, pastrimit të parave dhe financave të tjera të paligjshme. Një organizatë e fuqishme ndërkombëtare anëtarët e së cilës përfaqësojnë ekonomitë më të mëdha në botë ka lëshuar një paralajmërim të...
Të ardhurat nga taksat e mbajnë civilizimin në këmbë. Por jo të gjithë tatimpaguesit luajnë me të njëjtin grup rregullash. Me ndihmën e avokatëve, llogaritarëve, profesionistëve të “jakave të bardha” dhe qeverive bashkëpunëtore perëndimore, të pasurit dhe të lidhur mirë kanë shmangur pagimin e triliona dollarëve...
Avokatët pyesin nëse rregullat e reja të vendit për raportimin e pronësisë përfituese të kompanive janë të mjaftueshme për të goditur pastrimin e parave. Emiratet e Bashkuara Arabe, një nga parajsat kryesore në botë të taksave në zhvillim, do të fillojnë të mbledhin gjobat për kërkesën...
Një partneritet i ri midis gazetarëve dhe shkencëtarëve të inteligjencës artificiale synon të përmirësojë procesin e raportimit hulumtues. Ja çfarë mësuam deri më tani. Rrjedhja gjigande financiare që rrëzoi dy qeveri dhe zbuloi vrimën e zezë më të madhe deri më tani për fshehtësinë e parajsës...
Si prokurorët filluan me durim hetimet kriminale në evazionet amerikanë të taksave dhe avokatët e tyre - dhe pse mund të mos kemi parë hetimet e fundit të Panama Papers Kur hetimi i Panama Papers u botua për herë të parë në Prill 2016, atëherë-SHBA, avokati...
Pesë vjet pasi Panama Papers u botuan për herë të parë, autoritetet ende po mbledhin dollarë të humbur të taksave dhe po ndjekin penalisht keqbërësit e ekspozuar nga hetimi global. Qeveritë në të gjithë botën tani kanë rikuperuar më shumë se 1.36 miliard dollarë në taksa...
I përshkruar si një "gjë e bukurisë kriminale", skandali Odebrecht ka rrëzuar presidentët, politikanët, figurat e biznesit dhe avokatët në Amerikën Latine dhe Karaibet. Skandali Odebrecht ka rrëzuar presidentët, politikanë të tjerë, figura biznesi dhe avokatë në Amerikën Latine dhe Karaibet. Skandali doli në dritë në...
"Të gjithë po bëjnë keq", paralajmëron sekretari ekzekutiv i Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF). “Njeriu i ngarkuar me ndalimin e kriminelëve nga pastrimi i parave ka një raport të ashpër të përparimit të botës.” Përkundër dekadave të veprimit, bota po përpiqet të fitojë territor në luftën...
