21 Jun Duke u përballur me presionin global, Emiratet e Bashkuara Arabe së shpejti fillojnë gjobitjen e shkelësve të rregullave të reja të transparencës së korporatave

Avokatët pyesin nëse rregullat e reja të vendit për raportimin e pronësisë përfituese të kompanive janë të mjaftueshme për të goditur pastrimin e parave.

Emiratet e Bashkuara Arabe, një nga parajsat kryesore në botë të taksave në zhvillim, do të fillojnë të mbledhin gjobat për kërkesën e saj për raportimin e informacionit të pronësisë përfituese të kompanisë, pasi ajo përballet me presion ndërkombëtar për të adresuar shqetësimet e pastrimit të parave. Sidoqoftë, mbeten pyetje në lidhje me përjashtimet e shumta dhe boshllëqet në rregullat e reja. Kompanitë mund të përdorin ndërmjetës ose bankë si pronarë të ligjshëm, por ligjet e reja që kërkojnë raportimin e pronarëve përfitues janë të përqendruara në regjistrimin e pronarëve të vërtetë që korrin përfitimet e pronësisë, kanë 25% ose më shumë të aksioneve të kompanisë dhe të drejtat e votës në kompani ose fuqia për të shkarkuar dhe emëruar drejtorët.

“Pronësia e dobishme me të vërtetë ju siguron kush qëndron pas kompanisë dhe ju jep një individ për ta ndjekur. Kjo i lejon agjensitë e zbatimit që janë investuar vërtet në kuptimin dhe zbulimin e flukseve të paligjshme financiare për të identifikuar një individ, “- tha Lakshmi Kumar, drejtor i politikës së Global Financial Integrity.

Që nga sulmet e 11 shtatorit, Emiratet e Bashkuara Arabe janë vënë në qendër të vëmendjes për shkak të rolit që bankat dhe aeroportet e saj luajtën në lehtësimin e transferimit të parave të gatshme, armëve dhe materialit tjetër tek grupet e dyshuara terroriste, sipas Chicago Tribune. Vendi i vogël i gjirit, i cili është një federatë e shtatë emirateve, drejtohet nga një përzierje e ligjeve federale dhe lokale përveç ligjeve që rregullojnë zonat e tij të lira. Ambienti ligjor, së bashku me mungesën e një regjistri të vetëm dhe të centralizuar dhe rregullore të dobëta, thonë kritikët, kanë kthyer Emiratet e Bashkuara Arabe në një strehë të sigurt për veprimtari të paligjshme, tha Transparenca Ndërkombëtare në një raport të vitit të kaluar.

Ajo që i bën Emiratet e Bashkuara Arabe tërheqëse për biznesin e paligjshëm është mungesa e çdo lloji të mbikëqyrjes, pyetjeve [ose] kërkesave,” – tha Kumar. “Në shumë vende të tjera ata mund të mos kenë kapacitet teknologjik, por ky nuk është problemi i Dubait. Shikoni se si Emiratet e Bashkuara Arabe monitorojnë grupet e shoqërisë civile, njerëz që avokojnë kundër shkeljeve të të drejtave të njeriut me punë migrante. [Emiratet e Bashkuara Arabe] bëjnë një punë të shkëlqyeshme duke monitoruar, zbatuar dhe ndjekur penalisht [ata]. Ka një mungesë interesi prapa këtij [ligji përfitues pronësie]. ”

Në vitin 2020, Emiratet e Bashkuara Arabe u vunë nën një vëzhgim një vjeçar nga Task Forca e Veprimit Financiar me bazë në Paris për shqetësimet mbi pastrimin e parave, financimin e terrorizmit, armët e shkatërrimit në masë, boshllëqet në pronën dhe industritë e metaleve të çmuar dhe mungesën e veprimeve ligjore kundër pastrimit të parave. Sipas Kumar, ky ligj, ndër të tjera, mund të ndryshojë perceptimin midis investitorëve të huaj se Emiratet e Bashkuara Arabe janë një qendër për lëvizjen e paligjshme të parave. Vendimi prek 513,000 biznese jo-financiare, sipas Gulf News.

Ministri i ekonomisë ende nuk ka vendosur se cilët do të jenë autoritetet zbatuese të ligjit, sipas vendimit të kabinetit të lëshuar në fillim të këtij viti. Ligji zbatohet për të gjithë vendin, me përjashtim të zonave të lira financiare të Dubait dhe Abu Dhabi. Korporatat në pronësi të qeverisë dhe entitetet tregtare publike janë gjithashtu të përjashtuara nga kërkesa e raportimit të pronësisë. Eshtë e paqartë se si do të ruhen këto të dhëna dhe informacioni nuk do të jetë i disponueshëm publikisht.

Hetimet e Konsorciumit Ndërkombëtar të Gazetarëve Investigativë  (ICIJ )siç janë Panama Papers 2016 kanë ndihmuar vendet e shumta për të miratuar regjistra të dobishëm të pronësisë në vitet e fundit, përfshirë Qipron, Ganë dhe Kenia në fillim të këtij viti. Ekspozimet më të fundit nga ICIJ, të tilla si FinCEN Files dhe Luanda Leaks, kanë theksuar ngritjen e Dubait si një parajsë sekrete për njerëzit që kërkojnë të fshehin pasurinë e paligjshme.

Dënimet administrative dhe gjobat deri në 100,000 dirhemë EBA për kompanitë që nuk respektojnë raportimin e informacionit të dobishëm të pronësisë do të fillojnë më 1 korrik.