14 Jun “Të gjithë po bëjnë keq”

“Të gjithë po bëjnë keq”, paralajmëron sekretari ekzekutiv i Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF).

“Njeriu i ngarkuar me ndalimin e kriminelëve nga pastrimi i parave ka një raport të ashpër të përparimit të botës.”

Përkundër dekadave të veprimit, bota po përpiqet të fitojë territor në luftën kundër pastrimit të parave, sipas kreut të agjencisë përgjegjëse për vendosjen e standardeve globale kundër pastrimit të parave. David Lewis, sekretari ekzekutiv i Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF) me bazë në Paris, tha se qeveritë nuk po arrinin të ndalonin kriminelët e organizuar dhe regjimet e korruptuara të lanin shuma të mëdha çdo vit. Megjithëse shumica e vendeve tani kanë ligje dhe rregullore të dedikuara për të luftuar pastrimin e parave, Lewis tha: “ato rrallë përdoren në mënyrë efektive, ose në masën që ne do të prisnim”. Skandalet e fundit të pastrimit kanë përfshirë: filtrimin e fondeve nga 1MDB, fondi i zhvillimit të qeverisë së Malajzisë; larja e fondeve kriminale ruse përmes një mashtrimi të aksioneve që njihet si “tregti me pasqyra”; dhe kompani guaskë anonime  që shtyjnë miliarda dollarë para të pista përmes bankave në rajonin Baltik. Muajin e kaluar, FATF paralajmëroi se kriza e koronavirusit ka të ngjarë të paraqiste një mundësi për shumë kriminelë. Disa ishin tashmë mashtrues të individëve për të bërë pagesa për bamirësi të rreme, furnizues të rremë të ilaçeve dhe firma të rreme investimesh. Kritikat e Lewis për përpjekjet në të gjithë botën për të trajtuar para të pista bazohen në 10 vitet e fundit të raporteve të vlerësimit të vendit të FATF, secili prej tyre ofron një vlerësim të hollësishëm nëse bankat, agjencitë e zbatimit të ligjit, krijuesit e ligjit dhe rregullatorët e një vendi po takojnë anti-ndërkombëtare Standardet e pastrimit të parave dhe sa efektive janë ato në ndalimin e parave të paligjshme.

“Unë do t’i përmblidhja rezultatet si‘ të gjithë po bëjnë keq, por disa po bëjnë më pak keq se të tjerët”, -tha Lewis në një intervistë me Konsorciumin Ndërkombëtar të Gazetarëve Hetues. Ai shtoi “ka shenja suksesi në disa vende dhe shumica tani kanë mjetet për të bërë punën” dhe “ne po shohim përpjekjet kombëtare të shkojnë në drejtimin e duhur, por ka ende shumë për të bërë”.

Lewis tha se shumë vende kishin treguar vetëm një angazhim të minutës së fundit për të luftuar pastrimin e parave sepse ata u përballën me një vlerësim të ardhshëm të FATF. “Ju shihni një rritje të papritur të hetimeve dhe aktivitetit të pastrimit të parave ndërsa ato përgatiten për të kompensuar [mosveprimin e kaluar], ose për t’i treguar një histori të mirë vlerësuesve,” shpjegoi ai. Disa vende, shtoi Lewis, kishin të bënin vetëm duke u siguruar që ata të mos ishin vendosur në të ashtuquajturën “listë gri” të FATF të vendeve me vlerësim të ulët – një lëvizje e mundshme për të kufizuar hyrjen e një vendi në tregjet financiare ndërkombëtare.

“Ne kemi disa rrugë për të bërë për të marrë mbështetjen politike globale për masat kundër pastrimit të parave si një gjë e mirë, në të drejtën e tyre, sesa thjesht [masat e nevojshme] për të shmangur një raport të keq [vlerësimi të FATF]”, tha ai. Si dhe kritikoi përpjekjet e vendeve, Lewis tha se FATF, vetë, duhej të bënte më shumë për të inkurajuar qeveritë që t’i jepnin përparësi luftës kundër parave të pista. Agjencia po i nënshtrohet një rishikimi strategjik, për të cilin Lewis tha se mund të përfshinte një rivlerësim të programit të saj të vlerësimit të përqendruar në vend.

“Kriminelët veprojnë pa marrë parasysh kufijtë dhe firmat veprojnë përtej kufijve… eshtë koha që FATF filloi të shikonte sistemin si një i tërë” – David Lewis

“FATF deri më tani ka qenë e përqendruar në vlerësimin e regjimeve kombëtare. Por kriminelët veprojnë pa marrë parasysh kufijtë dhe firmat veprojnë përtej kufijve. Kështu që mendoj se është koha që FATF filloi të shikonte sistemin si një i tërë, globalisht, ”tha Lewis. Ai do të dëshironte të shihte një lloj të ri vlerësimi të FATF që mund të përqendrohet ngushtë në fusha me rrezik të lartë brenda sistemit financiar, të tilla si bankat ose agjentët e formimit të ndërmarrjeve. Duke parë nga afër se si adresohen këto zona në vende të ndryshme në të njëjtën kohë, vlerësuesit e FATF do të ishin në gjendje të nënvizojnë se cilat vende po bënin mirë, dhe cilat jo. Hetimet e ICIJ duke përfshirë Offshore Leaks, Panama Papers dhe Paradise Papers kanë ekspozuar vazhdimisht rolin e diskutueshëm të luajtur nga agjentët e formimit të ndërmarrjeve të tilla si Mossack Fonseca e Panamasë dhe GT Group me bazë në Vanuatu.

“Ne kemi biseduar në FATF për rreziqet e tyre për një kohë të gjatë, por vetëm në rastet kur ju botuat, politikanët u zgjuan dhe u interesuan dhe thanë: ‘Mbaj një minutë, çfarë po ndodh këtu?’ Nëse ne do të bënim vlerësime më të hollësishme në sektorë të ndryshëm, në veçanti agjentë të formimit të ndërmarrjeve, do të zbulojë një problem shumë më të madh”, – tha Lewis.

“Do të tregojmë se rastet që [ICIJ] po shihni janë maja e ajsbergut.”

FATF u formua në 1989 nga grupi i kombeve G7 dhe boton një seri standardesh të dizajnuara për të siguruar një qasje të koordinuar për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Për të përmbushur standardet e FATF, vendeve u kërkohet të futin masa të tilla si ligjet që penalizojnë pastrimin e parave, si dhe kërkesat ndaj bankave për të mbajtur dosjet “njohin klientin tuaj” dhe të raportojnë aktivitetet e dyshimta tek agjencitë e zbatimit të ligjit. Raportet e vlerësimit të FATF shqyrtojnë se sa efektivisht përdoren këto masa në betejën kundër parave të pista. Edhe pse ka vetëm 39 vende anëtare brenda FATF, më shumë se 200 vende janë të angazhuara për të përmbushur standardet e agjencisë. Një numër i grupeve të inspektimit rajonal të stilit FATF kryejnë vlerësime të atyre vendeve që nuk janë anëtare të FATF.

Tani ndodhen 12 qarqe në listën gri të FATF: Bahamas, Botsvana, Kamboxhia, Gana, Islandë, Mongoli, Panama, Pakistan, Siri, Trinidad dhe Tobago, Jemen dhe Zimbabve. FATF boton gjithashtu një listë të zezë, për vendet jo-bashkëpunuese, nga të cilat aktualisht ekzistojnë dy: Koreja e Veriut dhe Irani.