11 Jun 1% e të pasurve dhe Perandoria Offshore

Bashkësia Offshore ekspozon lidhjet Trump-Rusi dhe Bankat Offshore të 1 përqindëshit më të pasur

Një rrjedhje e re e të dhënave konfidenciale zbulon vendet e fshehta financiare të markave brand dhe sipermarresit e pushtetshem pergjate të gjithë spektrit politik. Një bashkesi prej 13.4 milion rekordesh ekspozon lidhjet midis Rusisë dhe sekretarit të tregtisë miliarder të Presidentit amerikan Donald Trump, marrëdhëniet sekrete të mbledhësit të fondeve për Kryeministrin Kanadez Justin Trudeau dhe interesat në det të hapur të mbretëreshës së Anglisë dhe më shumë se 120 politikanëve në botë. Dokumentet e rrjedhura, të quajtura “Paradise Papers”, tregojnë se sa thellësisht sistemi financiar në det të hapur është i ngatërruar me botën e mbivendosur të lojtarëve politikë, pasurisë private dhe gjigantëve të koorporatave, duke përfshirë Apple, Nike, Uber dhe kompani të tjera globale që shmangin taksat përmes manovrave gjithnjë e më imagjinare të kontabilitetit . Një rrjet offshore çon tek sekretari i tregtisë së Trump, manjati i kapitalit privat Wilbur Ross, i cili ka një aksion në një kompani transporti që ka marrë më shumë se 68 milion dollarë të ardhura që nga viti 2014 nga një kompani energjetike ruse e bashkëpronësuar nga dhëndri i Presidentit rus Vladimir Putin. Në tërësi, lidhjet në offshore të më shumë se një duzinë këshilltarësh Trump, anëtarësh të Kabinetit dhe donatorëve kryesorë shfaqen në të dhënat e zbuluara. Dosjet e reja vijnë nga dy firma të shërbimeve offshore, si dhe nga 19 regjistra të korporatave të mbajtura nga qeveritë në juridiksione që shërbejnë si stacione kalimi në ekonominë globale në hije. Rrjedhjet u morën nga gazeta gjermane Süddeutsche Zeitung dhe u ndanë me Konsorciumin Ndërkombëtar të Gazetarëve Hetues dhe një rrjet me më shumë se 380 gazetarë në 67 vende.

“Ky eshtë nje grup i vogël njerëzish që nuk u nënshtrohen njëlloj ligjeve si ne të tjerët, dhe kjo është e qëllimshme” – Brook Harrington

Premtimi i parajsave të taksave është fshehtësia – vendndodhjet në offshore krijojnë dhe mbikëqyrin kompani që shpesh janë të vështira, ose të pamundura, për t’u gjetur tek pronarët e tyre. Ndërsa të kesh një entitet offshore është shpesh e ligjshme, sekreti i integruar tërheq pastrues parash, trafikantë droge, kleptokratë dhe të tjerë që duan të veprojnë në hije. Kompanitë offshore, shpesh “guaska” pa punonjës ose hapësirë ​​për zyre, përdoren gjithashtu në struktura komplekse të shmangies së taksave që zbrazin miliarda nga thesaret kombëtare. Industria offshore i bën “të varfërit më të varfër” dhe po “thellon pabarazinë në pasuri”, tha Brooke Harrington, një menaxher i çertifikuar i pasurisë dhe profesor i Shkollës së Biznesit të Kopenhagenit i cili është autori i “Kapitalit pa Kufij: Menaxherët e Pasurisë dhe Një Përqindja”.

“Ekziston ky grup i vogël njerëzish që nuk u nënshtrohen njëlloj ligjeve si ne të tjerët, dhe kjo është e qëllimshme”, tha Harrington. Këta njerëz “jetojnë ëndrrën” për të shijuar “përfitimet e shoqërisë pa iu nënshtruar asnjë prej kufizimeve të saj”. Të dhënat zgjerohen në zbulimet nga rrjedhja e dokumenteve offshore që linden hetimin e Panama Papers 2016 nga ICIJ dhe partnerët e tij të medias. Dosjet e reja shkëlqejnë në një grup tjetër të parajsave ishujsh të pashkelura, duke përfshirë disa me reputacion më të pastër dhe etiketime më të larta çmimesh, siç janë Ishujt Kajman dhe Bermuda. Zbulimet më të hollësishme dalin në dekada të të dhënave të korporatave nga firma ligjore Appleby me këpucë të bardha dhe ofruesi i shërbimeve të korporatave Estera, dy biznese që operuan së bashku me emrin Appleby derisa Estera u bë e pavarur në 2016. Të paktën 31,000 klientë individualë dhe të korporatave të përfshirë në regjistrat e Appleby janë shtetas të Sh.B.A-së ose kanë adresa të SH.B.A.-së, më shumë se nga çdo vend tjetër. Appleby gjithashtu numëroi klientët nga Mbretëria e Bashkuar, Kina dhe Kanadaja ndër burimet e saj më të mëdha të biznesit. Gati 7 milion rekorde nga Appleby dhe filialet e saj mbulojnë periudhën nga 1950 në 2016 dhe përfshijnë posta elektronike, marrëveshje huazimi miliardë dollarë dhe deklarata bankare që përfshijnë të paktën 25,000 subjekte të lidhura me njerëz në 180 vende. Appleby është një anëtar i “Rrethi Magjik offshore “, një klik joformale e praktikave kryesore drejtuese të planetit offshore. Firma u themelua ne Bermuda dhe ka zyra në Hong Kong, Shangai, Ishujt Virgin Britanikë, Ishujt Kajman dhe qendra të tjera offshore. Appleby ka një reputacion të ruajtur mirë 100-vjeçar dhe ka shmangur grindjet publike përmes një përzierje të gjykimit dhe monitorimit të shtrenjtë të klientit. Në kontrast me imazhin publik të Appleby, skedarët zbulojnë një kompani që ka ofruar shërbime për klientë të rrezikshëm nga Irani, Rusia dhe Libia, auditime të dështuara të qeverisë që identifikuan boshllëqet në procedurat kundër pastrimit të parave dhe u gjobitën në fshehtësi nga rregullatori financiar ne Bermuda.  Appleby nuk iu përgjigj pyetjeve të hollësishme të ICIJ por lëshoi ​​një deklaratë në internet duke thënë se kishte hetuar pyetjet e ICIJ dhe “është i kënaqur që nuk ka prova të ndonjë shkeljeje”. Firma tha se “është subjekt i kontrolleve të vazhdueshme rregullatore dhe ne jemi të përkushtuar për të arritur standardet e larta të vendosura nga rregullatorët tanë”. Dosjet e fshehura të dokumenteve përfshijnë më shumë se gjysmë milioni skedarë nga Asiaciti Trust, një specialist i jashtëm i drejtuar nga familja që ka selinë në Singapor dhe ka zyra te vogla nga Samoa në Paqësorin e Jugut deri në Nevis në Karaibe. Dosjet e zbuluara gjithashtu përfshijnë dokumente nga regjistrat e biznesit qeveritar në disa prej parajsave më të fshehta të korporatave në Karaibe, Paqësor dhe Evropë, të tilla si Antigua dhe Barbuda, Ishujt Cook dhe Malta. Një e pesta e juridiksioneve më të ngarkuara të sekretit në botë përfaqësohen në këto baza të të dhënave. Marrë si një e tërë, rrjedhjet zbulojnë gjurmë offshore të aeroplanëve spiunë të blerë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, kompania eksplozive Barbados e një inxhinier Kanadez i cili u përpoq të ndërtonte një “super armë” për diktatorin Irakian Saddam Hussein dhe kompaninë Bermuda të Marcialit të vonë Maciel Degollado, prifti meksikan me ndikim që themeloi urdhrin fetar katolik “Legjionarët e Krishtit” dhe trashëgimia e të cilit u dëmtua nga akuzat për abuzim seksual të fëmijëve.

Mbretëresha Elizabeth II ka investuar miliona dollarë në kompani të kredive mjekësore dhe të konsumit, tregojnë skedarët e Appleby. Ndërsa pasuria private e Mbretëreshës, Dukati i Lancaster, ofron disa detaje të investimeve të saj në pronën e Mbretërisë së Bashkuar, të tilla si ndërtesa tregtare të shpërndara në Anglinë jugore, ajo kurrë nuk ka zbuluar detaje të investimeve të saj në det të hapur.

“Po, Duchy ishte i vetëdijshëm që Fondi Jubilee Absolute i Kthimit ishte drejtuar në det të hapur,” tha Chris Addock, zyrtari kryesor i financave të Dukatit të Lancaster. Të dhënat tregojnë se që nga viti 2007, pasuria private e mbretëreshës investoi në një fond të Ishujve Kajman që nga ana tjetër investoi në një kompani private të aksioneve që kontrollonte BrightHouse, një firmë me qira në pronësi të Mbretërisë së Bashkuar e kritikuar nga mbrojtesit e konsumatorit dhe anëtarët e Parlamentit për shitjen e familjes mallra për britanikët e zhytur në para për planet e pagesave me norma interesi deri në 99.9 përqind.

Mbretërorë dhe politikanë të tjerë me lidhje të hapura offshore përfshijnë Mbretëreshën Noor të Jordanisë, e cila u rendit si përfituese e dy benefiteve në ishullin e Xhersit, duke përfshirë një që mbante pasuritë e saj britanike; Sam Kutesa, ministri i jashtëm i Ugandës dhe një ish president i Asamblesë së Përgjithshme të KB-së, i cili krijoi një besim në offshore në Seychelles për të menaxhuar pasurinë e tij personale; Ministri i Financave i Brazilit, Henrique de Campos Meirelles, i cili krijoi një fondacion në Bermuda “për qëllime bamirësie”; dhe Antanas Guoga, një anëtar lituanez i Parlamentit Evropian dhe lojtar profesionist i pokerit, i cili mbante një aksion në një kompani “Isle of Man”, aksionarët e tjerë të së cilës përfshinin një manjat të lojërave të fatit i cili zgjidhi një proces mashtrimi në Shtetet e Bashkuara.

Wesley Clark, një shpresë e njëhershme presidenciale Demokratike dhe një gjeneral në pension me katër yje të Ushtrisë Amerikane, i cili shërbeu si komandanti suprem i NATO-s në Evropë, ishte drejtor i një kompanie të lojërave të fatit në internet me filiale offshore, tregojnë skedarët. Një zëdhënës i Mbretëreshës Elizabeth II i tha partnerit të ICIJ The Guardian se Duchy ka një investim të vazhdueshëm në fondin e ishullit Cayman dhe nuk ishte në dijeni të investimit në BrightHouse. Mbretëresha paguan vullnetarisht taksën mbi të ardhurat nga Duchy dhe investimet e tij, tha zëdhënësi. Mbretëresha Noor i tha ICIJ se “të gjitha amanetet që i janë bërë asaj dhe fëmijëve të saj nga [mbreti i ndjerë Husein] janë administruar gjithmonë sipas standardeve më të larta etike, ligjore dhe rregullative”. Meirelles i Brazilit tha se fondacioni që ai krijoi nuk i bën dobi atij personalisht dhe do të mbështesë organizatat bamirëse të arsimit pas vdekjes së tij. Guoga tha se ai deklaroi investimet e tij në kompaninë “Isle of Man” tek autoritetet dhe shiti aksionet e tij të fundit në 2014. “Mendova se mund të shmangni, të mos shmangnit, taksat, por pashë se nuk ishte praktike,” i tha Kutesa partnerit mediatik të ICIJ The Daily Monitor. Ai tha se nuk bëri asgjë me kompaninë. “Unë i thashë Appleby ta mbyllte atë shumë vite më parë.” Clark nuk iu përgjigj kërkesave për komente. Përveç zbulimeve rreth politikanëve dhe korporatave, dosjet zbulojnë detaje në lidhje me jetën financiare të të pasurve dhe të famshëm – dhe të panjohurës. Ato përfshijnë jahtin dhe nëndetëset e bashkëthemeluesit të Microsoft Paul Allen, automjetin investues Cayman Island të themeluesit të eBay Pierre Omidyar dhe aksionet e yllit të muzikës Madonna në një kompani të furnizimeve mjekësore. Këngëtari pop dhe aktivisti i drejtësisë sociale Bono – i shënuar me emrin e tij të plotë, Paul Hewson – zotëronte aksione në një kompani të regjistruar në Maltë që investoi në qendrën tregtare në Lituani, tregojnë të dhënat e kompanisë. Klientë të tjerë renditën profesionet e tyre si pastrues qensh, hidraulik dhe instruktor i bordit të zgjimit. Madonna dhe Allen nuk iu përgjigjën kërkesave për komente. Omidyar, Rrjeti Omidyar i të cilit dhuron për ICIJ, zbulon investimin e tij tek autoritetet tatimore, tha një zëdhënëse. Bono ishte një “investitor pasiv, i pakicës” në kompaninë e Maltës që u mbyll në 2015, tha një zëdhënëse.

Njerëzit e pasur në të gjithë spektrin politik përdorin sistemin në offshore. Dosjet zbulojnë se Stephen Bronfman, këshilltari dhe shoku i ngushtë i Kryeministrit Kanadez Trudeau, u bashkuan me Leo Kolber dhe djalin e Kolberit të Partisë Liberale për të lëvizur në heshtje miliona dollarë në një offshore të Cayman. Manovrat offshore mund të kenë shmangur taksat në Kanada, Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, sipas ekspertëve të cilët shqyrtuan disa nga 3,000 dosjet plus që detajonin aktivitetet e besimit. Ndërsa pasuritë në det të hapur u rritën, avokatët e Bronfman, Kolbers dhe interesa të tjerë të pasur lobuan në Parlamentin e Kanadasë për të luftuar propozimet legjislative për të taksuar të ardhurat nga besimet offshore. Bronfman mbetet një mbledhës kryesor i fondeve për Trudeau, i cili ka mbështetur hapjen në qeveri dhe premtoi një goditje të mashtrimit të taksave në det të hapur. Në shtator, Trudeau i tha Asamblesë së Përgjithshme të KB: “Tani për tani, ne kemi një sistem që inkurajon Kanadezët e pasur për të përdorur korporata private për të paguar një normë më të ulët të taksave sesa Kanadezët e klasës së mesme. Kjo nuk është e drejtë dhe ne do ta rregullojmë atë. ” Avokatët e Kolber thanë në një letër drejtuar partnerit të ICIJ-së CBC se “asnjë nga transaksionet ose subjektet në fjalë nuk u kryen ose themeluan për evazion apo edhe për të shmangur taksimin”. Ata shtuan se parajsat “ishin gjithmonë në përputhje të plotë me të gjitha ligjet dhe kërkesat në fuqi”, dhe thanë se asnjë koment tjetër nuk do të sigurohej nga Stephen Bronfman. Zyra e Trudeau nuk pranoi të komentonte. Në Shtetet e Bashkuara, dosjet zbulojnë lidhje personale ose të korporatave offshore të bashkëpunëtorëve kryesorë të Trump të cilët akuzohen për ndihmën për të vendosur “Amerikën në radhë të parë”. Skedarët Appleby tregojnë se si Ross, sekretari i tregtisë së Trump, ka përdorur një zinxhir të njësive të Ishujve Kajman për të mbajtur një pjesë financiare në Navigator Holdings, një kompani transporti klientët kryesorë të së cilës përfshijnë firmën energjetike të lidhur me Kremlinin Sibur. Midis pronarëve kryesorë të Sibur janë Kirill Shamalov, dhëndri i Putinit dhe Gennady Timchenko, një miliarder që qeveria amerikane sanksionoi në 2014 për shkak të lidhjeve të tij me Putin. Sibur është një klient i madh i Navigator, duke paguar kompaninë më shumë se 23 milion dollarë në 2016. Kur ai u bashkua me kabinetin e Trump, Ross zhvlerësoi interesat e tij në 80 kompani. Por ai mbajti aksione në nëntë kompani, përfshirë katër që e lidhin atë me Navigator dhe klientët e saj rusë. Këto zbulime vijnë në sfondin e shqetësimeve në rritje në lidhje me përfshirjen e fshehur ruse në çështjet politike të SHBA. Sibur është “një kompani me lidhje miqësore”, tha Daniel Fried, një ekspert i Rusisë i cili ka shërbyer në poste të larta të Departamentit të Shtetit në administratat Republikane dhe Demokratike. “Pse ndonjë oficer i qeverisë amerikane do të kishte marrëdhënie me një shok te Putin?” Një zëdhënës i Ross tha se Sekretari i Tregtisë nuk e takoi kurrë dhëndrin e Putinit ose pronarët e tjerë të Sibur dhe se ai nuk ishte në bordin e Navigator kur filloi marrëdhëniet e tij me Sibur. Ross e heq veten nga çështjet që kanë të bëjnë me transportin ndërkombëtar, tha zëdhënësi i tij, dhe “ka qenë përgjithësisht mbështetës i sanksioneve të administratës” kundër njësive ruse. Dosjet e rrjedhura gjithashtu çuan në zbulime të tjera rreth lidhjeve të biznesit SHBA-Rusi. Një dokument në arkën e regjistrimit të ndihmës që ICIJ dhe partnerët e tij për mediave drejtohen në një dokument publik dhe skedarët e Panama Papers që ndriçojnë lidhjet midis një sistemi të firmës në Kremlinit dhe investimeve në Twitter dhe Facebook. Në vitin 2011, fondi i investimeve drejtuar nga manjati i teknologjisë Yuri Milner mori 191 milion dollarë nga një ndërmarrje e qeverisë ruse, Banka VTB, dhe investimet e para në heshtje në Twitter. Dokumentet rekomandojnë që një financiar financiar të kontrollohet nga Kremlini Gazprom financon një kompani që garanton investime në një kompani për të përdorur mua Milner që mban afro 1 miliard dollarë në aksione të Facebook pak para ofertave fillestare të reklamave ne 2012. Kohët e fundit, Milner investoi $ 850,000 në Kader, një firmë profilit  të patundshme e themeluar nga dhëndri i Trump dhe këshillimi i Shtëpisë së Bardhë, Jared Kushner. Milner është një qytet rus i cili jeton në Silicon Valley. Lidhjet e tij me Twitter, Facebook dhe firma e Kushner janë zbuluar më parë. Për lidhjet e tij me institucionin financiar të Kremlinit nuk u bënë. VTB konfirmoi se kishte përdorur fondin e Milner për të bërë një investim në Twitter. Facebook dhe Twitter thanë se ata kanë rishikuar siç duhet investimet e Milner. Në një intervistë, Milner nuk do të ishte në dijeni duke përfshirë edhe për filialin e Gazprom se nuk do të bëhej vetëm dhe nuk do të investonte e cila  nuk ka të bëje më politik. Ai tha se përdor paratë e tij në investimin e Kushner. Në një tjetër ndarje politike të SHBA, paraardhësi i Ross si sekretare e tregtisë, Penny Pritzker dhe zotëria juaj do të investoni për të shmangur konfliktet dhe interesat pasi ajo merr postin dhe atë në kabinetin e Presidentit Demokrat Barack Obama. Dosjet përshkruajnë shpejt pasi konfirmimin e Senatit në qershor 2013, transferimi i Pritzker për interesin e saj në dy kompani Bermuda në një firmë që përdoret për të përdorur adresat e firmave të saj private për investimet në Çikago. Kompania ishte “në pronësi të besimeve që janë në të mirë të fëmijëve në Penny Pritzker”, sipas dosjeve të Appleby. Donatorët republikanë dhe demokratikë paraqiten në një regjistër të hapur, duke përfshirë Randal Quarles, një donator me prirje për GOP dhe vëzhguesin e Wall Street në Rezerva Federale. Quarles ishte një oficer dhe dy profesionist i Ishullit Cayman, duke qenë se ishte si një kërkesë e kredisë me një bankë në Bermudan, N.T. Butterfield & Son. Deri në kohën e fundit, Quarles është një interes interesant në bankë, dhe cila është nën hetim nga autoritetet amerikane për evazionin dhe mundësinë e taksave nga mbajtësit e saj për llogaritjen amerikane. Fondet dhe kapitali privat i kontrollit nga mega-donatori demokratik George Soros, një miliarder dhe fondi i mbrojtjes, duke përdorur Appleby për të kontrolluar një fushë për një hyrë në det, duke përdorur një investim në një kompani për të bërë në risigurim, ose sigurim për siguruesit. Organizata e tij bamirëse, Fondacionet e Shoqërisë së Hapur, janë një dhuruese për ICIJ. Një zëdhënës në Rezervën Federale tha se Quarles zhvlerësoi interesin e tij dhe indirekt në bankën e Bermudas pasi u konfirmua për postin e qeverisjes. Soros nuk pranoi të komentonte. Pritzker nuk iu përgjigj kërkesave për komente.

Sekretet e sallës së bordeve

Kur Appleby nuk ofron shërbime interesante për të dhënë individë më shumë në botë, ajo siguron ndihmë ligjore për korporatat që kërkojnë ulje taksash në vendet që bëjnë biznes. Appleby nuk është këshilltar tatimor, por firma luan një rol në programin e funksionimit të ndërmarrjeve në të gjithë botën. Ndërmarrja ofron fluturimin tuaj dhe nivelet më të larta të Barclays, Goldman Sachs dhe BNP Paribas, klientët e tjerë të Appleby kanë themeluar një konkluzion më të mirë për ndërtimin në Lindjen e Mesme, Saad Group dhe kompania japoneze që operon termocentralin e ‘’gjymtuar’’ në Fukushima. Dosjet zbulojnë se kompania është më e kërkuar për Amerikën, Apple Inc., në Evropë dhe Karaibe për një tjetër taksë në ishull pasi një hetim në Senatit Amerikan zbulon se gjiganti dhe teknologjia e saj shmang dhjetë miliarda dollarë duke kërkuar zhvendosur fitimet në filialet irlandeze. Në një shkollë për postë elektronike, avokatët e Apple dhe kërkesa Apple duke konfirmuar një lëvizje të mundshme në një nga gjashtë parajsat dhe taksat në offshore do të lejoni një filial irlandez të “kryente aktivitete të menaxhimit. Në këto juridiksione.” Apple nuk pranon të komentosh mbi detajet e riorganizimit të korporatave por ICIJ si dhe shpjegoi aranzhimet e autoriteteve të reja dhe qeveritare dhe që nuk ndryshojnë. Procesverbalet e mbledhjes së bordit të kompanisë dokumentojnë se si përfaqësuesit e Glencore u mbështetën te Daniel Gertler, një biznesmen izraelit me miq të nivelit të lartë në Republikën Demokratike të Kongos, për të ndihmuar nënshkrimin e një marrëveshjeje për një minierë bakri të vlefshme. Glencore i dha hua miliona një kompanie, që besohet gjerësisht se i përket Gertler, e përshkruar në një hetim të Departamentit të Drejtësisë të SH.B.A.-së si një kanal për ryshfet. Gertler dhe Glencore nuk u përmendën në këtë çështje. Glencore tha se kontrollet e saj mbi Gertler ishin “të gjëra dhe të plota”. Hetimi i Departamentit të Drejtësisë “nuk përbën prova të ndonjë gjëje kundër Z. Gertler”, thanë avokatët e tij, duke shtuar se ai “hedh poshtë absolutisht çdo akuzë për keqbërje ose kriminalitet nga ai”. Asnjë hua nuk u përdor në mënyrë të gabuar ose për qëllime të papërshtatshme, thanë avokatët e Gertler.

Operativë Offshore

Industria në det të hapur është një labirint rrotullues globale i llogaritarëve, bankierëve, menaxherëve të parave, avokatëve dhe ndërmjetësuesve që paguhen për të shërbyer interesave të të pasurve dhe të lidhur mirë. Appleby, për shembull, është një hallkë në një zinxhir të aktorëve në det të hapur që ndihmuan yjet e sportit, oligarkët rusë dhe zyrtarët e qeverisë për të blerë avionë, jahte dhe sende të tjera luksoze. Ekspertët në det të hapur ndihmuan Arkady dhe Boris Rotenberg, dy miliarderë rusë dhe miq të fëmijërisë së Presidentit Putin, për të blerë aeroplanë me vlerë më shumë se 20 milion dollarë në 2013. Autoritetet amerikane renditën në listën e zezë Rotenbergs në 2014 për mbështetjen e tyre për “projektet e kafshëve të Putinit” dhe për bankën ” kontrata me çmime të larta ”përmes qeverisë ruse. Appleby ndërpreu lidhjet e saj me vëllezërit por, në një rast, mori miratimin nga qeveria e “Ishullit të Njeriut” gati dy vjet pasi sanksionet u vendosën për të shpërndarë tarifat për të mbajtur një nga kompanitë e vëllezërve në regjistrin e biznesit. Rotenbergs nuk iu përgjigjën kërkesave të Süddeutsche Zeitung për koment. Klientët çmojnë Appleby për ekspertizën, efikasitetin dhe rrjetin global të profesionistëve. Bashkëkoleget e saj e kurorëzojnë atë në mënyrë të përsëritur Firma Ligjore e Vitit offshore. Por dekada të tëra dokumenteve private tregojnë gjithashtu se edhe një nga yjet më të ndritshëm të industrisë në offshore ka të meta të fshehura: pranimin e klientëve të dyshimtë dhe dështimin për të monitoruar flukset e parave miliona dollarëshe. Rregullatorët financiarë të Bermudës gjobitën njësinë e besimit të firmës për shkeljen e rregullave kundër pastrimit të parave, sipas një marrëveshjeje konfidenciale të vitit 2015 të arritur nga Appleby dhe rregullatori. Këtë vit, Appleby arriti një zgjidhje prej 12.7 milion dollarë në një proces gjyqësor në Kanada, në të cilin infermierët, zjarrfikësit dhe oficerët e policisë akuzuan firmën për qarkullim pa diskutim parash në emër të një klienti i cili krijoi një skemë të pretenduar të shmangies së taksave. Appleby dhe organizatori i pretenduar nuk e pranuan keqbërjen. Asiaciti, në pronësi të familjes, reklamon vetveten si ndihmë për klientët për të grumbulluar dhe “ruajtur pasurinë nga shkatërrimet e çështjeve gjyqësore”, përmbysjet politike dhe prishjet familjare. Ajo ka tërhequr milionerë kinezë, anëtarë të familjes së një zyrtari kazak të dënuar për korrupsion dhe një pjesë të gjerë të amerikanëve, duke përfshirë mjekë, lojtarë të pokerit dhe një fermer të jonxhës në Kolorado.

“Nëse thoni se e keni pastruar, në fund të ditës, a mund të thoni vërtet se keni marrë çdo copë algash nga deti?” Adrian Alhassan

Dosjet e zbuluara nga Asiaciti zbulojnë se si firma vendosi “parajsa” në Ishujt Cook për Kevin Trudeau, ne qender te vemendjes per SH.B.A. ” Në vitin 2014, një gjykatës i Çikagos e dënoi Trudeau me 10 vjet burg federal për përbuzje kriminale, duke e quajtur atë një mashtrues të paturpshëm i cili ishte “mashtrues deri në thelb” dhe madje dikur përdori numrin e Sigurimeve Shoqërore të nënës së tij në një nga mashtrimet e tij. Appleby tha në deklaratën e saj në internet se është e përkushtuar për të përmbushur standardet e rregullatorëve. Appleby ofron këshilla për klientët “në mënyra legjitime dhe të ligjshme për të kryer biznesin e tyre”, tha firma, dhe kjo nuk toleron sjellje të paligjshme. “Eshtë e vërtetë që ne nuk jemi të pagabueshëm”, tha Appleby. “Aty ku zbulojmë se kanë ndodhur gabime, ne veprojmë shpejt për t’i rregulluar gjërat mirë.” Asiaciti nuk iu përgjigj kërkesave për koment. Adrian Alhassan, një ish-menaxher i pajtueshmërisë në zyrën e Appleby’s Bermuda i tha ICIJ se nëse dikush është “i lodhur” në shkeljen e ligjit, ka vetëm aq shumë që një ofrues i shërbimeve në det të hapur mund të bëjë. “Nuk është FBI,” tha ai. Nëse firma ligjore do të kalonte vite duke bërë kërkime mbi klientët, nuk do të “bënte ndonjë punë”.

Thellimi i pabarazisë

Ligjet e fshehtësisë së parajsave fiskale tërheq ata që dëshirojnë të vendosin pasurinë dhe marrëdhëniet e tyre përtej mundësive të rregullatorëve, hetuesve dhe mbledhësve të taksave. Dokumentet nga regjistrat e korporatave në 19 juridiksione të tilla zbulojnë emrat dhe detajet e kompanive, drejtorët dhe pronarët e vërtetë të kompanive të krijuara në shumë prej vendeve të fshehta në botë në det të hapur. Dokumentet vijnë nga bastionet e profilit të lartë dhe të ulët të sekretit financiar si Ishujt Marshall, Liban dhe St. Kitts dhe Nevis, një vend i Karaibeve i ulët i goditur kohët e fundit nga uragane. Të dhënat e disa juridiksioneve janë në dispozicion të publikut, por janë të pamundura të kërkohen me emrin e një individi. Të tjerët, siç është regjistri i Ishujve Kajman, ngarkojnë më shumë se 30 dollarë për një rekord me një faqe që ofron vetëm informacionin bazë. Gjashtë regjistra nuk e bëjnë informacionin të disponueshëm në internet. Dosjet e zbuluara përmbajnë më shumë se një mijë të dhëna nga Antigua dhe Barbuda, një vend i Karaibeve që nuk ofron asnjë informacion të korporatave në internet dhe më shumë se 600,000 dokumente nga regjistri online i Barbados, i cili nuk rendit aksionerët ose drejtorët. Gjatë dekadës së kaluar ose më shumë, Bashkimi Evropian dhe organizata të tjera ndërkombëtare kanë bërë presion në parajsat për të reformuar ligjet e tyre dhe që të kërkojnë që të shkojnë në offshore në mënyrë “agresive”. Përparimi ka qenë i ngadaltë, thonë ekspertët, si për shkak të sfidave të ndryshimit të praktikave në një rrjet global të juridiksioneve ashtu edhe për shkak se njerëz të fuqishëm dhe kompani të mëdha përfitojnë nga sistemi në det të hapur. Ata e bëjnë këtë në kurriz të shumë vetave – duke zhvendosur barrën e taksimit tek taksapaguesit me të ardhura të mesme dhe duke u dhënë korporatave shumëkombëshe një avantazh ndaj konkurrentëve më të vegjël. Aty ku dhemb më shumë është në kombet që përpiqen të sigurojnë bazat për popullsinë e tyre. Në Afrikën Perëndimore, zyrtarët e Burkina Fasos që monitorojnë pagesat e taksave të kompanive më të mëdha që bëjnë biznes atje, punojnë nga zyra të ngushta me njësi të prishura të kondicionimit të ajrit. Burkina Faso është ndër vendet më të varfra në botë. Mesatarisht, një qytetar atje fiton më pak çdo vit sesa paguan pronari i një kompanie offshore në Bermuda. Zyra e taksave të vendit kërkoi 29 milion dollarë taksa dhe gjobitje të papaguara nga Glencore, kompania e 16-të më e madhe në botë dhe një përdorues i madh i shërbimeve të Appleby. Glencore protestoi dhe dënimi u ul në 1.5 milion dollarë. Të ndihmosh të pasurit të bëhen më të pasur përmes manovrave offshore nuk është një “përfitim i mirë”, tha Harrington, profesori i Shkollës së Biznesit të Kopenhagës. “Kur të pasurit bëhen më të pasur, të varfërit bëhen më të varfër, sepse individë të pasur nuk po paguajnë pjesën e tyre të drejtë të taksave.”