24 Aug “Ëndrra e një Kleptokrati”: Pasuritë e paluajtshme amerikane një strehë e sigurt për miliarda para të pista, thotë raporti

Bazuar në një rishikim të më shumë se 100 rasteve të pastrimit të parave, një studim i ri zbulon se SHBA është bërë një destinacion i preferuar për ata që kërkojnë të grumbullojnë fonde të paligjshme përmes pronës.

Të paktën 2.3 miliardë dollarë janë pastruar përmes transaksioneve të pasurive të paluajtshme në SHBA në pesë vitet e fundit, sipas një raporti të ri nga një qendër studimi me qendër në Uashington, D.C.

Duke përdorur një bazë të dhënash prej mbi 100 rastesh të pastrimit të parave të patundshme të raportuara publikisht në SHBA, Mbretërinë e Bashkuar dhe Kanada, Global Financial Integrity thotë se SHBA është bërë një destinacion i preferuar për ata që kërkojnë të përdorin prona të paluajtshme për të fshehur fonde të paligjshme – duke e bërë atë një ” Dreamndrra e Kleptokratit. ” Zyrtarët publikë dhe bashkëpunëtorët e tyre, të njohur si persona të ekspozuar politikisht, u përfshinë në më shumë se gjysmën e rasteve amerikane që GFI shqyrtoi. Ata PEP përfshijnë Genaro García Luna, një ish -ministër meksikan i sigurisë, i cili bleu miliona dollarë prona amerikane, ndërsa akuzohej për marrje ryshfeti nga karteli Sinaloa, dhe njerku i ish -kryeministrit malajzian Najib Razak, i cili u arrestua në vitin 2019 për rolin e tij të supozuar në skandalin 1MDB.

“[Pasuritë e paluajtshme] ofrojnë një mënyrë vërtet të lehtë për të fshehur fitimet e pamenduara me pak mbikëqyrje dhe pak pyetje të bëra,” tha drejtori i politikave të GFI-së Lakshmi Kumar për Konsorciumin Ndërkombëtar të Gazetarëve Hetues. “Nëse jeni kriminel, pse nuk do të zgjidhni një metodë që ju lejon të shfaqni hapur pasurinë tuaj, por gjithashtu të fshehni natyrën e saj të paligjshme?”

Shtetet e Bashkuara dikur konsideroheshin në plan të parë rregullator kur ishte fjala për parandalimin e pastrimit të parave përmes pasurive të paluajtshme, duke shtuar “personat e përfshirë në mbyllje dhe shlyerje të pasurive të paluajtshme” në përcaktimin e Aktit të Sekretit të Bankës për institucionet financiare në vitin 1988. Por me kalimin e kohës, Kumar thotë, vendi humbi terren ndaj moshatarëve të tij në MB dhe Evropë.

“Kjo është qartë një çështje sistemike në nivel global,” tha Kumar. “Të gjithë po zbulojnë se sa e lehtë është të përdorësh dhe abuzosh me sektorin e pasurive të paluajtshme. Dallimi është se të gjithë të tjerët duket se kanë bërë një rrugë përpara. Ata kanë vendosur legjislacion që po përpiqen ta kuptojnë. Në SHBA, ne jemi ende të përmbajtur ”.

Një nga çështjet më të mëdha që citon raporti është përdorimi i urdhrave të shënjestrimit gjeografik si mjeti kryesor i SHBA për të identifikuar ngjarjet e mundshme të pastrimit të parave. GTO -të vendosin kërkesa për raportim për blerjet e pasurive të paluajtshme, por vetëm në skenarë të synuar ngushtë – blerje të mëdha parash nga personat juridikë në zona të veçanta gjeografike. Më shumë se 60% e rasteve amerikane të shqyrtuara në raport përfshinin prona në të paktën një qark që nuk mbulohen nga një urdhër shënjestrimi, për të cilin GFI thotë se nxjerr në pah papërshtatshmërinë e sistemit.

“Shumë raste të pastrimit të parave që pamë të raportuara në Mbretërinë e Bashkuar dhe Kanada ishin vërtet të përqendruara në ato që ju do t’i quanit qendra të pasurive të patundshme në vend,” tha Kumar. “Në SHBA, nuk ishte kështu. Ai u përhap shumë e gjerë. ”

Një shqetësim tjetër që raporti nënvizon është se regjimi amerikan kundër pastrimit të parave është i fokusuar në blerjet rezidenciale, kur një pjesë e konsiderueshme e rasteve të shqyrtuara nga GFI përfshijnë transaksione komerciale të pasurive të paluajtshme. FinCEN Files, një hetim mbi flukset e parave të pista globale nga ICIJ dhe BuzzFeed News, shqyrtoi ndikimin e pastrimit të parave në shkallë të gjerë në Amerikën e mesme. ICIJ zbuloi se oligarku ukrainas Ihor Kolomoisky, rasti i të cilit citohet në raportin e GFI, grumbulloi një perandori të pasurive të patundshme në Midwest me bashkëpunëtorët e tij, duke u bërë në një kohë pronarët më të mëdhenj komercialë të Cleveland dhe duke lënë pas gjurmët e taksave të papaguara të pronës, punëtorëve të papunë dhe fabrikave të rrezikshme kushtet. Kolomoisky që atëherë është sanksionuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Kumar tha se për shkak se marrëveshjet tregtare shpesh përfshijnë disa palë dhe aranzhime komplekse të financimit, ato janë një mënyrë e lehtë për të fshehur para të paligjshme.

“Kur flisni për prona të paluajtshme rezidenciale, thelbi i saj është të identifikoni se kush është pronari përfitues, [sepse] nëse zbuloni se kush është pronari përfitues, ai gjithashtu ju tregon se kush është krimineli,” tha Kumar për ICIJ. “Në një investim të pasurive të patundshme komerciale, nuk keni pse zotëroni shumicën e aksioneve për të qenë një kriminel. Ju mund të zotëroni 2% të një prone prej 500 milionë dollarësh, dhe po pastroni miliona përmes saj ”.

Raporti gjithashtu thellohet në përfshirjen e “derëtarëve” në transaksionet e pasurive të paluajtshme dhe rolin e drejtpërdrejtë të agjentëve të pasurive të paluajtshme, avokatëve dhe kontabilistëve në lehtësimin e transaksioneve të paligjshme. Por GFI gjithashtu tregon rregullimin e këshilltarëve të investimeve private si një mënyrë më nën-radare për të trajtuar pastrimin e parave të pasurive të paluajtshme. “Automjetet e investimit janë një nga metodat kryesore për të investuar në prona komerciale në këtë vend,” tha Kumar. “Dhe kapitali privat, kapitali i sipërmarrjes [dhe] fondet mbrojtëse nuk kanë kërkesa [kundër pastrimit të parave]-kështu që kjo bëhet një kuti e zezë, sepse nuk e dini se kush po sjell çfarë parash në këtë vend dhe si.”

Raporti propozon rishikime të mëdha në programin amerikan kundër pastrimit të parave për të mbushur këto boshllëqe, duke përfshirë zëvendësimin e GTO-ve me kërkesa më të rrepta të raportimit për transaksionet e pasurive të paluajtshme në të gjithë vendin, zbatim i fuqishëm i regjistrit të pronësisë përfituese të miratuar këtë vit si pjesë e Akti i Transparencës së Korporatës, dhe nxitja e Thesarit Amerikan të nxjerrë rregullore specifike në lidhje me blerjet nga PEP -të e huaj.