24 Jun Hetimet e Krimit Mjedisor dhe te ardhurat Financiare

Krimi mjedisor është një kërcënim në rritje që prek burimet natyrore, paqen, zhvillimin dhe sigurinë.

Për dekada, ajo nuk ishte e mbuluar në thelbin e saj të vërtetë në shumë pjesë të botës, duke rezultuar në efekte kritike për njerëzit dhe mjedisin sot. Hetimet e krimit mjedisor dhe të ardhurat financiare janë përgjigje domethënëse për të parandaluar burimet natyrore dhe qeniet njerëzore nga aktivitetet kriminale mjedisore.

Krimi mjedisor është një veprim i paligjshëm që dëmton drejtpërdrejt si njerëzit ashtu edhe mjedisin

Është një shkelje neglizhence, me vetedije ose e qëllimshme e një ligji mjedisor brenda juridiksionit. Shembuj të krimeve mjedisore përfshijnë tregtinë e paligjshme të botës së egër; kontrabandë të substancave që shkatërrojnë ozonin; tregtia e paligjshme e mbetjeve të rrezikshme dhe ndotjes; miniera ilegale; peshkimi i paligjshëm, i parregulluar dhe i pa raportuar; dhe prerjet e paligjshme dhe tregtia e lidhur me lëndën e drurit të vjedhur. Sipas raportit “Përmirësimi i zbulimit, hetimit dhe ndërprerjes së fluksit të paligjshëm financiar nga krimi i jetës së egër”, hetimi financiar zbuloi një rrjet të kontrabandës së kafshëve të egra dhe drurit në Tajlandë. Një tjetër rast studimi i krimit ndërkufitar të jetës së egër është një grup i organizuar i krimit në Suedi, Mbretëria e Bashkuar dhe Finlandë të cilët dyshoheshin se kishin tregtuar në mënyrë të paligjshme vezë të shpendëve të egër në një shkallë të gjerë.

Krimet e lartpërmendura mjedisore mund të ndahen në kategoritë e mëposhtme:

• Klima
• Pyjet
• Oqean
• Jeta e egër

Nxitësit kryesorë të krimit mjedisor përfshijnë përfitimet ekonomike, kërkesën e qëndrueshme, varfërinë, si dhe dështimet institucionale dhe rregullatore. Krimi mjedisor nuk është parë si përparësi në disa vende, gjë që ka rezultuar në mungesë të përgjigjeve të përshtatshme dhe proporcionale të qeverisë. Perceptuar si një krim “pa viktima” dhe me përparësi të ulët, krimi mjedisor shpesh dështon të nxisë përgjigjen e kërkuar nga qeveritë dhe zbatimi i ligjit. Destinacionet kryesore për dërgesat në shkallë të gjerë të mbetjeve të rrezikshme – të tilla si pajisjet elektrike dhe elektronike – përfshijnë Afrikën dhe Azinë. Përveç kësaj, mungesa e burimeve për monitorimin ose kontrollin për një treg në zhvillim e bën atë një biznes me rrezik të ulët për rrjetet e organizuara kriminale, gjë që bën që mbetjet e rrezikshme të anashkalojnë ose mashtrojnë autoritetet e zbatimit të ligjit si mallra të dorës së dytë.

Ndërlidhjet me krime të tjera

• Më poshtë janë shembuj se si krimet mjedisore mund të ndërlidhen me krime të tjera:
• Ka krime të ndryshme mjedisore, ku secila shkelje është e nevojshme për të kryer tjetrën. Për shembull, prerjet ilegale bëhen për pastrimin e pyjeve për miniera të paligjshme ose vaj palme dhe gjuetinë e mëvonshme për të ushqyer punëtorët.
• Kriminelët përdorin rrugët e vendosura të kontrabandës për lloje të ndryshme të mallrave, të tilla si minerale të shfrytëzuara në mënyrë të paligjshme, lëndë drusore, trafik droge dhe trafikim njerëzor.
• Krime të tjera të rënda si mashtrimi i taksave, trafikimi, puna e detyruar, financimi i kërcënimit, pastrimi i parave dhe falsifikimi përdoren të gjitha për të kryer krime të pavarura mjedisore.

Modeli i Hetimit të Krimit Mjedisor

Modeli i hetimit të krimit mjedisor bazohet në fushat e mëposhtme:

• Metodat e hetimit: Hetimet penale të krimeve mjedisore synojnë shkeljet më të dëmshme të ligjeve mjedisore që paraqesin kërcënime të rëndësishme për shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Hetimet penale kryhen përmes metodave duke përfshirë intervistat, kërkimin e një personi ose dokumenti, ekzaminimin e dokumenteve ose objekteve, përdorimin e forcës për vetëmbrojtje (kur kërkohet), dhe fushën e ekspertizës lëndore, dmth., Krimi mjedisor (prerja e paligjshme, hedhja e mbeturinave të rrezikshme dhe tregtia e tyre, etj.). Kjo kërkon agjentë specialë dhe hetues të trajnuar mirë.
• Shkencë dhe ekspertizë teknike: hetimet e krimit mjedisor kërkojnë hetime të thelluara me metodologji shkencore dhe ekspertizë teknike. Marrja e mostrave dhe testimi i materialeve (për shembull, kimikate ose lëngje me ngjyra) për të marrë prova kundër kriminelëve të mjedisit është një fushë kritike dhe e specializuar. Shkencëtarët dhe ekspertët e specializuar teknikë kërkohet të mbledhin këto prova.
• Aspektet ligjore dhe të ndjekjes penale: Aspekti ligjor dhe i ndjekjes penale të krimit mjedisor po rritet dukshëm në kërkesë. Ligjet dhe rregulloret mjedisore të zhvilluara janë në të gjitha nivelet (d.m.th., nivelet e detyrimeve penale, administrative dhe mjedisore) përfshirë sanksionet, dënimet me burg, gjobat dhe rivendosjen e dëmit. Kostoja e çështjeve ligjore dhe të ndjekjes penale është e lartë dhe kryhet nga ekspertë të specializuar të ligjit për mjedisin.

Të ardhurat financiare e krimit mjedisor

Krimi mjedisor krijon fitime të mëdha për grupet kriminale transaksionale. Fshehja e origjinës së të ardhurave nga krimi mjedisor, kursimi i fondeve dhe vënia e mëtejshme e tyre në dispozicion është një qëllim kryesor i pastruesve të parave. Rastet e përfshira në pastrimin e parave të raportuara në njësitë e inteligjencës financiare (NJIF) çojnë në hetime të zgjeruara dhe ndjekje penale të gjetura të lidhura me krimin mjedisor. Luftimi i krimit mjedisor përmes inteligjencës financiare duhet të ketë një rëndësi të madhe për profesionistët e pajtueshmërisë në institucionet financiare (IF). Zbulimi dhe raportimi i transaksioneve të dyshimta të përfshira në krimin e dyshuar mjedisor tek autoritetet kompetente mund të ndihmojnë në zbutjen e rrezikut të dëmtimit të mjedisit, burimeve natyrore dhe shëndetit të njeriut. Krimi mjedisor shpesh ndodh në margjinat e biznesit të ligjshëm; prandaj, duhet të kryhet kujdes i shtuar i duhur për individët / entitetet e përfshira në biznesin e tregtisë së antikave dhe ofruesve të logjistikës së transportit. Këto biznese mund të përfshihen në furnizimin, prodhimin ose shpërndarjen e burimeve pyjore, gjuetinë, mbajtjen ose mbarështimin e kafshëve ekzotike / të egra, mjekësinë tradicionale, gdhendjen e kockave të kafshëve, gëzofë/lëkurat për industrinë e modës ose transportin, kamionët, qiradhënien e kontejnerëve, kompanitë e magazinimit, etj . Përveç kësaj, kriminelët e mjedisit shpesh krijojnë kompani guaskë për të shërbyer si agjentë transporti për të dërguar dhe marrë produkte, si dhe për të fshehur ose errësuar pronësinë përfituese. IF-të duhet të zbatojnë me kujdes hapat e proceseve të identifikimit dhe verifikimit të klientit dhe të krijojnë strukturën e vërtetë të pronësisë së klientit.

Struktura e pagesës

Transaksionet financiare duhet të analizohen me ekspertizë pasi kriminelët e përfshirë në krimin mjedisor demonstrojnë një strukturë pagese të sofistikuar.

Metoda

Rrjetet e krimit mjedisor duket se veprojnë kryesisht si biznese të ndërlidhura me para dhe mbajnë llogari me shumë juridiksione për të kryer transaksione financiare ndërkufitare në një mënyrë komplekse.

Hawala dhe hundi janë metoda tërheqëse pagese të miratuara zakonisht nga rrjetet kriminale aziatike ndërsa rrjetet e juridiksionit të huaj kryejnë pagesa përmes ofruesve të ndryshëm të shërbimeve të parave.

Rruga

IF-të e huaja mund të jenë veçanërisht të ekspozuar ndaj rrezikut pasi shumë sisteme bankare në juridiksione të dobëta ose të parregulluara shprehin ose pastrojnë monedha të huaja me kërkesë të lartë dhe kanë marrëdhënie korresponduese bankare me IF-të e huaja.

Natyra transaksionale

Transaksionet e krimit mjedisor duket se nuk janë në përputhje me aktivitetet e biznesit të klientit, gjë që nuk i bën ata të qëndrueshëm ekonomikisht. Ato mund të përfshijnë gjithashtu pagesa të pasakta të palëve të treta, informacione joadekuate të klientëve në dokumentet doganore, faturime mbi dhe nën-nënshkrime, depozita / tërheqje të parave të shpeshta në juridiksione të shumta dhe kërkesa për shënime bankare me prerje të lartë.

Përfundim

Kontrolli i krimit mjedisor është shumë i kërkuar. Për shembull, ka pasur legjislacion kombëtar të krijuar për të kriminalizuar krimin mjedisor; hetime të zgjeruara; shkëmbimi i informacionit midis autoriteteve të zbatimit të ligjit, NjIF, FI, organizatës së shoqërisë civile, etj. Ai po përhapet me një ritëm të shpejtë në zhvillimin dhe pjesën e pazhvilluar të botës. Një kuptim më i mirë i pasojave të krimit mjedisor, i cili nuk mund të luftohet nga një person apo entitet i vetëm, por nga e gjithë shoqëria, do të çojë në adaptimin dhe zbatimin e shpejtë të modelit të hetimit penal mjedisor në të gjithë globin.