16 Jun Rikuperimi nga Panama Papers arrin 1.36 miliardë dollarë ndërsa hetimet vazhdojnë

Pesë vjet pasi Panama Papers u botuan për herë të parë, autoritetet ende po mbledhin dollarë të humbur të taksave dhe po ndjekin penalisht keqbërësit e ekspozuar nga hetimi global.

Qeveritë në të gjithë botën tani kanë rikuperuar më shumë se 1.36 miliard dollarë në taksa dhe gjoba të prapambetura si rezultat i drejtpërdrejtë i Panama Papers, duke përfshirë 185 milion dollarë në rikuperimet e sapo raportuara gjatë dy viteve të fundit. Pesë vjet pasi Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativ (ICIJ) drejtoi një hetim në të gjithë botën duke zbuluar sekretet e industrisë së financave në det të hapur, 24 vende kanë raportuar rikuperime zyrtare, me qindra procedime të tjera ende në vazhdim. Së bashku me gazetarët nga 100 partnerë mediatikë në të gjithë globin, ICIJ shqyrtoi mbi 11.5 milion dokumente sekrete nga firma ligjore panameze Mossack Fonseca. Dosjet, të cilat u zbuluan në gazetën gjermane “Süddeutsche Zeitung”, ekspozuan një rrjet botëror të kompanive të guaskave që Mossack Fonseca ngriti për një listë të klientëve duke përfshirë krerët e shteteve, drejtuesit e biznesit dhe yjet e sportit.

Që nga prilli i vitit 2019, Australia ka shtuar afër 45 milion dollarë në totalin e saj, e cila tani qëndron në gati 138 milion dollarë. Italia ka raportuar të rikuperojë 31.8 milion dollarë shtesë që nga viti 2019 – gati dyfishuar totalin e saj në 65.5 milion dollarë. Dhe në shkurt 2021, Administrata Tatimore Norvegjeze raportoi për herë të parë partnerit mediatik të ICIJ-së se kishte qenë në gjendje të rimarrë gati 34 milion dollarë. Me zbulimet e saj të reja, Australia bëhet vendi i pestë që ka raportuar zyrtarisht më shumë se 100 milion dollarë të ardhura të mbledhura pas zbulimeve të Panama Papers. Mbretëria e Bashkuar ka rikuperuar 252.8 milion dollarë; Gjermania ka rikuperuar 195.7 milion dollarë (12.5 milion dollarë të reja që nga viti 2019); Spanja ka rikuperuar 166.5 milion dollarë; dhe Franca ka tërhequr 142.3 milion dollarë.

Një akuzë konservatore

Në vazhdën e Panama Papers, më shumë se 80 kombe njoftuan hetime që mund të çojnë në para të rikuperuara, kallëzime penale ose pasoja të tjera. Por totali i ICIJ numëron vetëm fondet e rikuperuara që ne mund të verifikojmë përmes përgjigjeve zyrtare nga qeveritë. Shumë kombe nuk zgjedhin të reklamojnë sasinë e parave që janë rikuperuar – ose të komentojnë fare për hetimet në vazhdim. Në vitin 2017, Asahi Shimbun raportoi përmes një burimi anonim se agjencia japoneze e taksave kishte mbledhur mbi 3 miliardë jen (rreth 27 milion dollarë) në lidhje me Panama Papers, por meqenëse qeveria nuk komenton publikisht për raste specifike, nuk kemi asnjë mënyrë për të verifikuar atë shifër dhe për ta përfshirë atë në numërimin tonë. Ndërkohë, të tjerët raportojnë për paratë që janë “vlerësuar” ose “pretenduar”, në krahasim me paratë që janë paguar. Agjencia e taksave e Kanadasë ka vlerësuar mbi 16 milion dollarë taksa dhe gjoba, por nuk dha një shifër për paratë që janë rikuperuar nga qeveria. Finlanda ka vlerësuar se ka rikuperuar mbi 1 milion euro (rreth 1.2 milion dollarë) si rezultat i hetimit, por nuk ishte në gjendje të konfirmonte shumën e saktë. Për më tepër, partnerët e mediave në Belgjikë dhe Danimarkë i dhanë ICIJ-së informacion të ri në 2021 që përshkruan dallimin midis parave të kërkuara dhe parave të rikuperuara, kështu që ne kemi rishikuar numrat tanë në ato vende për të pasqyruar me saktësi paratë që janë marrë nga qeveria (prandaj numrat në ato vende janë më të ulëta sesa raportuar më parë). Të dy qeveritë gjithashtu kanë kërkuar taksa dhe gjoba shtesë që nuk janë rimarrë ende. Dhe ka akoma më shumë vende ku përgjigja është heshtur. Sipas partnerit hungarez të ICIJ, Andras Petho, “Kur shpërtheu historia e Panama Papers, Kryeministri Viktor Orban dhe zyrtarë të tjerë të lartë të qeverisë bënë deklarata duke premtuar të hetonin zbulimin hungarez, por … ato hetime nuk çuan në rezultate.”

“Autoriteti tatimor nisi hetimet për dy raste që zbuluam, por këto hetime u mbyllën pa paditur askënd,” tha Petho. “Nuk ka pasur njoftime për ndonjë hetim tjetër të lidhur me Panama Papers, e lëre më paratë e marra”. Ndikimi i Panama Papers shtrihet përtej rikuperimit të të ardhurave të humbura nga taksat. Autoritetet në shumë vende po vazhdojnë të ndjekin çështjet civile dhe penale lidhur me pastrim parash, mashtrim dhe akuza të tjera. Në Argjentinë, sipas raportimit nga anëtarët e ICIJ Mariel Fitz Patrick dhe Iván Ruiz, vëllezërit e ish-Presidentit Mauricio Macri po gjykohen për pastrim parash pasi nuk arritën të deklaronin 4 milion dollarë në një llogari zvicerane të mbajtur në emër të një kompanie në det të hapur të gjetur në Panama Papers. Një kërkesë për shkarkim është refuzuar nga një gjykatës federal, dhe agjencia tatimore e Argjentinës ka kërkuar me sukses të renditet si ankuese sepse veprimet e Macris përbënin “evazion të agravuar” të taksave. Në Francë, partnerët e ICIJ Maxime Vaudano dhe Jeremie Baruch raportojnë se që nga janari 2021, përveç qindra procedurave të vazhdueshme të zhvilluara nga agjencia e taksave, zyra e prokurorit financiar francez ishte ende duke ndjekur 15 hetime që mund të rezultonin potencialisht në burg. Në Maltë, zbulimet në Panama Papers ishin pjesë e një hetimi ndaj Keith Schembri, shefit të shtabit të ish-kryeministrit Joseph Muscat. Schembri, i cili dha dorëheqjen në Nëntor 2019 pasi u mor në pyetje gjatë një hetimi në vrasjen e vitit 2017 të reporterit hulumtues Daphne Caruana Galizia (ai u la i lirë pa akuza), u akuzua në Mars 2021 për pastrim parash, korrupsion, mashtrim dhe falsifikim, në lidhje me zotërime të fshehta në det të hapur. Dhe megjithëse Shtetet e Bashkuara nuk kanë raportuar zyrtarisht rikuperimin e taksave të prapambetura si rezultat i Panama Papers, llogaritari Richard Gaffey – i pari amerikan i akuzuar në lidhje me hetimin – u deklarua fajtor për krime përfshirë komplotin për të bërë evazion fiskal dhe mashtruar Shtetet e Bashkuara dhe u dënua në Shtator 2020 me mbi tre vjet burg. Një nga klientët e Gaffey, Harald Joachim von der Goltz, u dënua gjithashtu me burg në shtator për mashtrim telash dhe taksash, pastrim parash dhe akuza të tjera të kryera ndërsa ai ishte një banor i SHBA. Dhe në Mars 2021, dokumentet e sapo zbuluara të gjykatës treguan se djali i von der Goltz, Joachim Alexander von der Goltz, ishte deklaruar fajtor për krime financiare në dhjetor të vitit 2019 dhe i kishte shlyer qeverisë më shumë se 230,000 dollarë.

Nga erdhën 1.36 miliardë dollarë?

Këto vende ose kanë njoftuar publikisht se kanë rimbursuar para nga Panama Papers, ose kanë raportuar shumën tek partnerët e mediave të ICIJ dhe janë përfshirë në shifrën e 1.36 miliardë dollarëve të ICIJ.

Vendi                                                                                            Vlera

1 Mbretëria e Bashkuar                                                  252.76 milion dollarë

2 Gjermani                                                                        195,65 milion dollarë

3 Spanjë                                                                            166,49 milion dollarë

4 Francë                                                                            142,29 milion dollarë

5 Australi                                                                           137.65 milion dollarë

6 Kolumbia                                                                        88,88 milion dollarë

7 Ekuador                                                                            84,3 milion dollarë

8 Itali                                                                                  65,49 milion dollarë

9 Republika Çeke                                                             36,46 milion dollarë

10 Norvegji                                                                        33,83 milion dollarë

11 Islanda                                                                           25,53 milion dollarë

12 Meksikë                                                                         21.57 milion dollarë

13 Danimarkë                                                                    21,36 milion dollarë

14 Suedi                                                                                19,3 milion dollarë

15 Belgjikë                                                                          18,53 milion dollarë

16 Maltë                                                                              16,47 milion dollarë

17 Hollandë                                                                       16,39 milion dollarë

18 Panama                                                                         14,13 milion dollarë

19 Austri                                                                              2.73 milion dollarë

20 Luksemburg                                                                  2.39 milion dollarë

21 Slloveni                                                                                 1 milion dollarë

22 Uruguaj                                                                                1 milion dollarë

23 Zelanda e Re                                                                   410,4 mijë dollarë

24 Lituani                                                                           358.83 mijë dollarë