12 Jun “Panama Papers”, skandali më i madh në historinë e Offshore

Pesë vjet më vonë, Panama Papers ende ka një ndikim të madh

Pesë vjet më parë sot, Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë dhe më shumë se 100 partnerë mediatikë në të gjithë globin filluan botimin e një hetimi që do të bëhej një parathënie për ekspozimin e intrigave financiare dhe korrupsionit politik: Gazetat e Panamasë.

Qytetarët dolën në rrugë në shenjë proteste. Ata hodhën banane dhe kos në Islandë dhe gurë në Pakistan. Qeveritë ranë. Autoritetet filluan qindra hetime tatimore dhe hetime penale.

“Ky është një tërmet”, tha në atë kohë kolumnistja e CNN, Frida Ghitis. “Pasdridhjet do të vazhdojnë për muaj, madje edhe vitet që vijnë”. Ajo kishte të drejtë. Gjysmë dekade më vonë, zbulimet e Panama Papers se si sistemi financiar në det të hapur mundëson lakminë dhe tradhëtinë vazhdojnë të lëkundin sistemet politike dhe ekonomike në të gjithë botën. Vetëm gjatë muajit të kaluar, më shumë se 300 artikuj të lajmeve në 14 gjuhë referuan Panama Papers ndërsa autoritetet vazhdojnë të ndjekin hetimet dhe të shtyjnë për reforma, tregon një kërkim i bazës së të dhënave të lajmeve Nexis.

Ndër zhvillimet në lidhje me Panama Papers në muajin Mars:

Në Maltë, autoritetet akuzuan Keith Schembri, shefin e stafit të ish-kryeministrit Joseph Muscat, për pastrim parash dhe mashtrim si rezultat i një hetimi të shkaktuar pjesërisht nga Panama Papers – dhe një gjykatë dëgjoi më shumë dëshmi në lidhje me vrasjen me bombë në makinë të Daphne Caruana Galizia, një gazetare malteze që përdori prova nga një mori dokumentesh në ekspozimet e saj të zyrtarëve të lartë qeveritarë.

Në Peru, Rafael López Aliaga, një kandidat presidencial doli i zbrazët në përpjekjen e tij për të kërkuar një gjykatë për të ndaluar një hetim të vazhdueshëm të rolit të tij në një çështje të pastrimit të parave në lidhje me Panama Papers.

Në Danimarkë, ministri i taksave i vendit citoi Panama Papers për të justifikuar punësimin e qindra punonjësve të rinj për të forcuar luftën kundër mashtrimit të taksave.

Në SH.B.A., prokurorët zbuluan pranimin e tretë të fajit në një rast mashtrimi tatimor që doli në dritë përmes Panama Papers dhe ligjvënësit cituan Panama Papers për të mbështetur shtytjen për të miratuar dy pjesë historike të legjislacionit tani para Kongresit – Stop Tax Tax Abuse Abuse Act dhe Ligji Për Njerëzit, një projektligj për të drejtat e votës që po quhet “reforma më e guximshme e demokracisë që nga Watergate”. Përtej vendeve individuale, Panama Papers është bërë një gur guri global i debatit rreth korrupsionit, krimit financiar dhe pabarazisë. Ai citohet në parlamente dhe në gjykata dhe në studiot e filmit. Ashtu si Watergate u bë si një pikë referimi në historinë e gazetarisë dhe një stenografi për hile politike, hetimi fitues i Çmimit Pulitzer për Panama Papers ka frymëzuar shumë gazetarë të përqafojnë një lloj të ri të gazetarisë kryesore – dhe emri i tij aliterativ ka ardhur për të shërbyer si një stenografi për pabesinë financiare nga elita qeverisëse e globit.

“Në një nivel personal, kishte një para dhe pas Panama Papers në karrierën time të gazetarisë,” tha Mariel Fitz Patrick, një gazetar argjentinas i cili punoi në hetim. Ajo ishte tronditur nga numri i gazetarëve në të gjithë planetin – më shumë se 370 nga 76 organizata të lajmeve – të cilët punuan fshehurazi në projekt për më shumë se një vit. Në Argjentinë, ajo i tha ICIJ kohët e fundit, “se përvoja do të shënonte një rrugë të re për ne në mënyrën se si bëjmë gazetari dhe në hetimet tona të ardhshme”. Në botën më të gjerë, aktori Meryl Streep, i cili luajti në filmin Netflix “The Laundromat”, kryeson një listë në rritje të yjeve të kulturës popullore që kanë sjellë mekanizmat e hijes së krimit financiar të mundësuar në det të hapur në shtëpi dhe gjuhën e zakonshme përmes punëve që referojnë Panama Papers – karikatura, filma, shfaqje kuize të tilla si “Rrezik!” dhe seritë televizive të Radios Publike Kombëtare “Prisni, Prisni, Mos Më Thuaj” dhe “Billions” dhe “Javën e Fundit Sonte me John Oliver”. Ekspertët financiarë, ndërkohë, vazhdojnë të shqetësohen për rreziqet e “një Panama Papers” ose nëse një “Panama Papers” i nevojitet për të vazhduar luftën kundër parave të pista. Një konsulent anti-korrupsion këshilloi në dhjetor: “Individët me vlerë të lartë neto duhet të ndërmarrin hapa të caktuar proaktivë për të shmangur grumbullimin së bashku me bosët e krimit të Yakuza dhe kleptokratët pas skandalit të ardhshëm të tipit Panama Papers.” Zbulimet e Panama Papers gjithashtu vazhdojnë të rezonojnë për mbrojtësit e transparencës në të gjithë botën, sipas Lakshmi Kumar, drejtor i politikave në Global Financial Integrity, një grup me seli në SHBA për hulumtim dhe avokim. Krimet dhe studimet e rasteve të zbuluara nga hetimi i partneritetit mediatik kanë ofruar ushqim shumëngjyrësh, të lehtë për tu shpjeguar për grupe si grupet e saj që punojnë për të bindur autoritetet qeveritare të përqafojnë standarde më të ashpra për llogaridhënien financiare dhe transparencën. “Panama Papers” i zgjoi të gjithë, “tha Kumar në një intervistë këtë javë. “Ishte gjëja e parë e madhe që të gjithë e mbajnë mend… Edhe pesë vjet në rrugë, ata shembuj që Panama Papers zbuluan janë po aq të rëndësishëm. Ata nuk kanë dalë nga moda. ”

Një rrjedhje masive

ICIJ dhe partnerët e saj filluan botimin e zbulimeve shpërthyese të Panama Papers në 2 pasdite. Koha Lindore e Sh.B.A në 3 Prill 2016. ICIJ, McClatchy, Miami Herald, e përditshmja gjermane Süddeutsche Zeitung dhe partnerë të tjerë mediatikë kaluan më shumë se një vit duke kërkuar 11.5 milion dosje të zbuluara për të ekspozuar zotërime në det të hapur të liderëve aktualë dhe ish-udhëheqësve të botës dhe më shumë se 100 politikanë dhe zyrtarë të tjerë publik në të gjithë globin. Dosjet, të cilat Süddeutsche Zeitung i mori dhe i ndau me ICIJ dhe partnerë të tjerë, erdhën nga Mossack Fonseca, një kompani ligjore pak e njohur, por e fuqishme me seli në Panama me degë në Hong Kong, Cyrih dhe dhjetëra vende të tjera. Dosjet e brendshme të rrjedhura të firmës ligjore përmbanin informacion mbi 214,488 subjekte në det të hapur të lidhur me njerëz në më shumë se 200 vende dhe territore. Të dhënat përfshinin posta elektronike, fletëllogaritëse financiare, pasaporta dhe regjistra të korporatave që zbulonin pronarët sekretë të llogarive bankare dhe kompanive në 21 posta në sistemin e offshore, nga Nevada në Ishujt e Virgjër Britanikë në Singapor. Shkurtimisht, ishte një thesar për gazetarët hulumtues – dhe për këdo që interesohej të dinte se si të pasurit dhe të famshmit, dhe të korruptuarit dhe kriminelët, luanin me paratë e tyre në det të hapur. Ish Presidenti i Afrikës së Jugut Thabo Mbeki i quajti zbulimet “një goditje masive ndaj sekretit financiar”.

“Panama Papers” shpejt u bë artikulli numër 1 në trend në Twitter në të gjithë botën. Në javët e para, 72 tregime dhe produkte të të dhënave të prodhuara nga ICIJ u vizituan më shumë se 80 milion herë nga njerëz në më shumë se 200 vende dhe territore. Historitë e partnerëve mediatikë arritën një audiencë që numërohej në qindra miliona në të gjithë dixhitalin, shtypjen dhe transmetimin. Një karikaturë në revistën New Yorker tregoi një biznesmen, duke parë nga dritarja e zyrës së tij me trashëgimtarin e tij të ri në krah, duke vëzhguar duhanet dhe kullat e zyrave të perandorisë së tij: “Bir, një ditë së shpejti e gjithë kjo do të ekspozohet në Panama Gazeta. ” Një botim i së dielës i gazetës ikonike komike Doonesbury, tregoi një zyrtar të lartë nga kombi fiktiv i “Berzerkistan” duke mësuar se ai do të ishte ekspozuar në Panama Papers pasi kishte kripur 1.835 miliardë dollarë në det të hapur. “AJO K WHTU E VENDOS!” thërret ai.

Disa politikanë të jetës reale humbën punën e tyre – madje edhe lirinë e tyre. Kryeministri i Islandës, Sigmundur David Gunnlaugsson, dha dorëheqjen pas protestave në të gjithë vendin pas zbulimeve se ai dhe gruaja e tij kishin një kompani në Ishujt e Virgjër Britanikë. Politikanët në Mongoli, Spanjë dhe më gjerë gjithashtu ranë. Në vitin 2017, Gjykata e Lartë e Pakistanit hoqi nga detyra kryeministrin më jetëgjatë të vendit, Nawaz Sharif, si rezultat i zbulimeve të Panama Papers për pronat e familjes së tij jashtë shtetit. Një vit më vonë ai u dënua në këtë çështje me 10 vjet burg për akuzat e korrupsionit dhe gjobitur me 10.6 milion dollarë.

Ndiqni paratë

Nga Dita 1 e Panama Papers, qeveritë në të gjithë botën gjetën çfarëdo që mund të fshihnin dollarë, euro, jen dhe monedha të tjera. Vendet kanë rimarrë më shumë se 1.36 miliardë dollarë në taksa, gjoba dhe gjoba të papaguara si rezultat i hetimeve të shkaktuara nga Panama Papers, sipas vlerësimit të fundit të ICIJ. Në dy vitet e fundit, dhjetë vende, duke përfshirë Australinë, Belgjikën, Danimarkën, Gjermaninë dhe Italinë raportuan të rikuperonin më shumë se 185 milion dollarë në para të reja si rezultat i hetimeve të frymëzuara nga Panama Papers. Norvegjia, për herë të parë, zbuloi se ajo ka dëmtuar gati 34 milion dollarë. Qindra hetime tatimore kundër individëve dhe kompanive mbeten të hapura, sipas raportimit të mbledhur nga ICIJ dhe partnerët e tij. Parlamentet – të zënë ngushtë nga zbulimet ose duke kërkuar të përdorin zemërimin e publikut për të mbyllur vrimat fiskale në buxhetet e kulluara nga evazioni fiskal – kanë miratuar ligje të reja. Qeveria e Panamasë, e cila fillimisht denoncoi Panama Papers si një fushatë për të “shtrembëruar faktet dhe njollosur reputacionin e vendit”, në fund të fundit nënshkroi një konventë shumëpalëshe për të ndarë informacionin e taksapaguesve të huaj me kombet e tjera. Zelanda e Re forcoi ligjet e saj të besimit për të parandaluar abuzime të mëtejshme nga të huajt të tërhequr nga reputacioni dikur i pacenuar i vendit. Që nga ajo kohë, numri i të ashtuquajturve besime të huaja në Zelandën e Re ka rënë 75%. Në Mbretërinë e Bashkuar, anëtarët e parlamentit referuan në mënyrë të përsëritur Panama Papers kur miratuan legjislacionin në 2017 që krijoi veprën e parë penale të vendit për avokatët që nuk raportojnë evazion fiskal të klientëve. Shtatorin e kaluar, gjenerali i gjendjes civile të Ganës tha se Panama Papers ishte thelbësor në qeverinë e tij duke miratuar një ligj të ri që kërkonte që pronarët e kompanive në Gana të identifikonin veten e tyre. Gana tani është një nga 81 vendet që miraton ligje të tilla – më shumë se dyfishi i numrit që nga viti 2018. Në SHBA, Panama Papers ndihmoi në bindjen e Kongresit për të shkruar dhe miratuar Aktin e Transparencës së Korporatave, i cili kërkon që pronarët e kompanive amerikane të zbulojnë identitetet e tyre në Departamentin e Thesarit. Legjislacioni, rishikimi më i madh i kontrolleve amerikane kundër pastrimit të parave që nga Akti i Patriotit pas 9/11, u nënshkrua në ligj në janar. Gary Kalman, kreu i Transparencës Ndërkombëtare në SHBA i cili loboi për projekt-ligjin, tha se Panama Papers dhe i ashtuquajturi “Efekti Emma Watson” ishin veçanërisht të dobishëm. Për vite me radhë, kundërshtarët e regjistrave të pronësisë argumentuan se të famshëm, milionerë dhe qytetarë të tjerë të profilit të lartë kishin nevojë për kompani anonime për të shmangur paparacët – apo edhe rrëmbyesit. Shembulli i Watson, yllit të filmit Harry Potter që Panama Papers zbuloi se zotëronte një kompani në det të hapur për ato që përfaqësuesit e saj thanë se ishin “arsye të privatësisë”, e ndihmoi Kalman t’u jepte ligjvënësve një shembull konkret se pse regjistrat nuk paraqisnin rrezik për qytetarët që i bindeshin ligjit. Sipas ligjit të ri të SHBA, Kalman tha, të famshëm ose njerëz të profilit të lartë do t’i zbuloheshin konfidencialisht qeverisë amerikane, por emrat e tyre nuk do të ishin në dispozicion të publikut. “Në fund të fundit, nëse nuk po bëni asgjë të paligjshme, me të vërtetë nuk ka asnjë arsye të keni frikë nga një drejtori e dobishme e pronësisë,” tha ai.

Jo të gjithë ishin të kënaqur me ligjin e ri.

“Disa do të thonë se gjithçka filloi në 2016 kur një firmë ligjore Panamaneze doli në titujt e gazetave”, shkruajti një kontribues i Forbes në janar, duke u ankuar se ligji i ri kishte “vrarë Modën Incognito” në botën e biznesit. “Informacioni në këto dokumente ishte aq skandaloz saqë dokumentet juridike zakonisht të mërzitshme morën një vëzhgues të ngathët:” Panama Papers “.”

“Unë mendoj se është e drejtë të thuhet se projekti Panama Papers prezantoi gazetarinë ndërkufitare në botë.” – Jóhannes Kr. Kristjánsson, gazetar Islandez

Gazetat e Panamasë janë referuar në mijëra kumtesa akademike, si artikuj të tillë si “Të folurit e vërtetimit ndaj pushtetit: Reagimi në Twitter ndaj Panama Papers” në Gazetën e Etikës së Biznesit dhe “Studime strukturore të rrjeteve globale të ekspozuara në Panama Papers” në Shkencën e Rrjetit të Zbatuar. Gazetat Panama mund të shfaqet në një artikull në Gusht 2016 në Gazetën Evropiane të Teorisë Politike me titull “Aristoteli dhe problemi i dëmit oligarkik” dhe në një përmbledhje të vitit 2018, në një revistë të studimeve organizative, që eksploron “antropologjinë spekulative” të romancierit David Foster Wallace. Të paktën një duzinë libra janë botuar në lidhje me Panama Papers – duke përdorur një nga Frederik Obermaier dhe Bastian Obermayer, gazetarët gjermanë që merren me një informacion të zbuluar dhe një tjetër nga ish-gazetari në ICIJ Jake Bernstein, “Secrecy World”, i cili u bë frymëzimi për Filmi i kineastit Steven Soderbergh, “Lavanderi”, me protagonist, Streep, Gary Oldman dhe Antonio Banderas. Në Kryeministrin e filmit në Shtator 2019 në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Venecia, Streep tha se filmi kërkohet të përdoret me humor për të treguar një “shaka shumë të gabuar, me zemër të zezë – një shaka që po luhet me të gjithë ne” nga klientët dhe operativët e botës në det të hapur.

Gazetaria globale

Gazetat Panama vazhdon të gëzojë gjithashtu, si një model i shpejtë për raportimin ndërkombëtar dhe gazetarinë që kërkon. Jóhannes Kr. Kristjánsson, një gazetar Islandez që bën gërmimet brenda dhe jashtë dokumentit që solli kryeministrin në vendin e tij, kaloi gati një vit duke punuar në banesën e tij, në një gjendje të tregtimit të askujt tjetër në kombinim të tij të vogël se çfarë do të bëhej. Ai thotë se vjehrrit dhe tij “me të vërtetë mendoja se është thjesht një budalla i krimbur ose diçka, duke mos bërë asgjë.” Në përpjekjen e tij të vetmuar, ai dhe mbështetja në mbështetjen e “gazetarëve të mëdhenj në të gjithë botën” – partneri i projektit do të thotë që fshihnin fshehurazi të përdorë dokumentin tjetër që bën. Disa mbeten aftësia e tij e ngushtë pesë vjet më vonë. Një keqardhje për projektin është se nuk duhet të ketë një provë të shijshme të akullores – Wintris – që është një dyqan lokal në Reykjavík me emrin e kompanisë në det të hapur kontrolluar fshehurazi, tregimet Panama Papers, nga kryeministri dhe gruaja e tij. Kristjánsson beson se lloji i tij ndërkombëtar është ndër gazetarët që ka mundur të hetohet në Panama Papers është një armë thelbësore në mbrojtjen e demokracisë.

“Unë mendoj se është e drejtë të thuhet se projekti Panama Papers prezanton gazetarinë ndërkufitare në një botë”, në këtë javë ICIJ Kristjanssson. “Shtë një mjet i vërtetuar dhe i fuqishëm kur gazetarët në shumë vende punojnë së bashku në një histori dhe botojnë në një kohë të caktuar. Kjo është e dobishme për t’u përdorur për gazetarët në një vend ku kërkohet mbrojtja e njeriut dhe liria e shtypit. ” Fitz Patrick, një nga pesë gazetarët argjentinas që plotëson punuan në Panama Papers, do të projektohet dhe frymëzohet nëse do të vazhdoni të zhytej në një çështje që lidhet me pastrimin e parave dhe kreditimin e sistemit tuaj. Dhe, ajo ajo, i frymëzoi partnerët argjentinas të raportimit të vazhdueshëm për të ndëshkuar më tej linjave të rivalitetit tuaj tradicionale të mediave – duke e trajtuar të bëjë-tjetër si aleatë në vend të lojtarëve. “Duke punuar me një kompani mediatike konkurruese? Kjo ishte e paimagjinueshme deri në atë moment në Argjentinë, ”tha Fitz Patrick. Një artikull i vitit 2018 në Revistën Ndërkombëtare të Komunikimit tha se Panama Papers dhe hetimi i radhës i sekretit të fshehtë të ICIJ – Gazetat e Parajsës – kanë ndihmuar të tregojnë rrugën për një lloj të ri të raportimit ndërkombëtar që lufton me një botë gjithnjë e më komplekse dhe të rrjetuar. Tradicionalisht, vëren artikulli, gazetaria ndërkombëtare ka qenë “korrespondencë e huaj” e cila rikthen në shtëpi, për një audiencë vendase, lajme nga vendet e largëta për zgjedhjet, trenat aksidente dhe ngjarje të tjera të njëhershme. Në të kundërt, thuhet në artikull, “gazetaria globale e rrjetit” e ICIJ shkon përtej “zonës tradicionale komodike kombëtare” duke mbledhur së bashku gazetarë nga i gjithë planeti për të analizuar dhe ekspozuar thellë sistemet e paqarta transnacionale si bota në det të hapur. Ky lloj raportimi është jetik në një epokë kur paratë e pista mund të lëvizin në gjysmë të rrugës nëpër botë me një klikim të një çelësi kompjuteri, dhe operativët në det të hapur janë të aftë të fshehin pasurinë pas konfigurimeve ruse si kukulla të njerëzve të parë, kompanive të guaskës dhe besimeve.

“Raportimi im mbi Panama Papers dhe rrjedhjet e tjera të mëvonshme më ka bërë të kuptoj se sa i prishur është sistemi ndërkombëtar,” tha Jacob Borg, një gazetar maltez i cili është shtyrë dhe fyer ndërsa raportonte për ato që ai i quan “tentakulat mafioze të ekspozuara nga the Panama Papers ”në vendin e tij të vogël evropian. Muajin e kaluar – 59 muaj pasi u lëshua hetimi i Panama Papers – autoritetet malteze akuzuan Keith Schembri, shefin e fuqishëm të shtabit të kryeministrit të vendit nga 2013 në 2019, për mashtrim dhe pastrim parash. Gazetat Panama zbuluan se Schembri zotëronte dy kompani sekrete në det të hapur. Ai dha dorëheqjen në 2019 pasi policia e mori në pyetje gjatë një hetimi për vrasjen e gazetarit maltez, Daphne Caruana Galizia, e cila më parë kishte lidhur marrëdhëniet në det të hapur të Schembri me korrupsionin.

“Përderisa paratë e pista rrjedhin lehtësisht përtej kufijve, shpesh u duhen autoriteteve lokale javë, muaj dhe vite për të kapur dhe mbledhur informacion në lidhje me këto flukse të paligjshme,” tha Borg. “Gazetaria bashkëpunuese ka provuar të jetë shumë më efikase.”